Papel Soruşturmasında Karar Çıktı

Şirkete Kayyum Atandı, 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada mahkeme kararını verdi. Şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atanırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İSTANBUL (ADLİYE HABERLERİ) — Finansal sisteme entegre ödeme kuruluşları üzerinden kara para aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada süreç hızlandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonun ardından adli süreç tamamlandı.

Suç Gelirleri Sistematik Olarak Aklanmış

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK analizleri ve denetim raporları, kurulan suç örgütünün çalışma sistemini gözler önüne serdi. Rapora göre; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık (forex) faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket kullanılarak sistematik bir şekilde aklandığı belirlendi.

8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak emniyete götürüldü.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise şirketin yönetimine el konulması oldu. Mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), PAPEL'e kayyum olarak atandı. Şirketin faaliyetleri artık devlet denetiminde sürdürülecek.

15 Tutuklama, 23 Adli Kontrol

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 17 şüpheli tutuklama, 21 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına karar verdi. Geriye kalan 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.